上市委会议现场问询的主要问题：无。
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-003 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“永安转债”累计转股金额为 295,942,000 元，累计因转股形成的股份数量为 18,040,565 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的比例为 9.62%。 ? 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 590,538,000 元，占可转债发行总量的比例为 66.62%。 ? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》 （证监许可20202772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。 （二）可转债上市情况 经上交所自律监管决定书2020411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。 （三）可转债转股日期及转股价格情况 根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约 定，公司该次发行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，转 股期间为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，初始转股价格为 20.34 元/股。截至本公 告披露日，最新转股价格为 14.47 元/股。历次转股价格调整情况如下： 的转股价格由 20.34 元/股调整为 16.48 元/股， 调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日起生效。 具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露的《2020 年年度权益分派实施公告 （2021-039）》 及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告（2021-040） 》。 股票回购注销手续，因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小，“永安转债” 转股价格未发生变化。具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 2 日披露的《关于股权激励限制 性股票回购注销实施公告（2022-009）》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告 （2022-010） 》。 元/股调整为 16.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。具体内容请详见公 司于 2022 年 6 月 1 日披露的《2021 年年度权益分派实施公告（2022-031）》及《关于利润分 配调整可转债转股价格公告（2022-032）》 。 董事会第二十次会议审议通过，董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利， 且在未来六个月内（2022 年 8 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日） ，如再次触发可转债的转股价 格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露的 《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2022-044） 》。 （草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计 772,250 股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由 16.38 元/股调整为 16.40 元/股，调整后的 转股价格自 2022 年 11 月 8 日起生效。具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 5 日披露的《关 于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-055） 》。 第一次临时股东大会授权，董事会决定将“永安转债”的转股价格由 16.40 元/股向下修正为 。 元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 15 日起生效。具体内容请详见 公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《2022 年年度权益分派实施公告（2023-032）》及《关于利润 分配调整可转债转股价格公告（2023-033） 》。 （草案）》业绩考核目标的限制性股票合计 433,250 股办理了回购注销手续，“永安转债”的转 股价格由 14.80 元/股调整为 14.81 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 11 月 15 日起生效。 具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股 停牌的公告（2023-060）》 。 董事会第八次会议审议通过，董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利， 且在未来六个月内（2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日） ，如再次触发可转债的转股价格 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关 于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2024-008）》 。 /股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 12 日起生效。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 11 日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（2024-016）》 。 元/股调整为 14.47 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 4 日起生效。具体内容请详见公 司于 2024 年 6 月 27 日披露的《关于“永安转债”转股价格调整的公告（2024-042） 》及《2023 年年度权益分派实施公告（2024-044） 》。 董事会第十一次会议审议通过，董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利， 且在未来六个月内（2024 年 8 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日） ，如再次触发可转债的转股价 格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的 《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2024-057） 》。 二、可转债本次转股情况 （一）“永安转债” 自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 债”累计转股金额为 295,942,000 元，累计因转股形成的股份数量为 18,040,565 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的比例为 9.62%。 （二）截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 590,538,000 元，占可转债发 行总量的比例为 66.62%。 三、股本变动情况 单位：股 变动前 变动后 股份类别 本次可转债转股 （2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日） 有限售条件流通股 0 0 0 无限售条件流通股 229,476,223 9,921,194 239,397,417 总股本 229,476,223 9,921,194 239,397,417 四、其他 联系部门：董事会办公室 联系电话：0519-81282003 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会文章为作者独立观点，不代表广东炒股配资开户_专业配资开户_股票配资广东观点
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